AML&KYC

  1. Сервис Topcash.me — сайт, а также другие ресурсы: обменные боты в месседжерах, биржи, доски объявлений и т.д. (далее по тексту сервис Topcash.me или Сервис) придерживаются практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
  2. Целью принятия данных мер является то, Topcash.me с нулевой терпимостью относится к любым попыткам использовать сервис в незаконных целях.
  3. Сервис Topcash.me предостерегает пользователей от попыток использования Сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования Сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
  4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
  5. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
  6. Контактные данные, указываемые Пользователем в Заявках, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть достоверными и актуальными. По запросу Пользователя персональные данные могут быть удалены из базы данных Сервиса в течении 3 лет с даты последней реализованной Заявки Пользователя.
  7. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
  8. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
  9. приостановить выполнение обменной операции пользователя;
  10. запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
  11. запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
  12. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
  13. по запросу правоохранительных органов;
  14. по решению судов разных инстанций;
  15. по запросам администраций Платежных систем.
  16. Персональные данные в себя включают
  17. фамилию, имя, отчество;
  18. адрес электронной почты;
  19. страну проживания/гражданство;
  20. реквизиты используемых кошельков;
  21. номер мобильного телефона;
  22. данные документа, удостоверяющего личность;
  23. адрес места нахождения
  24. квитанцию за коммунальные услуги с места жительства.
  25. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых требуется письменное согласие Пользователя.
  26. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, регистрации Пользователя на Сайте Сервиса, обеспечения Пользователя технической поддержкой, оформления Заявок, оказания Услуг сервиса, рассмотрения обращений и претензий, направления на адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.
  27. Основой, дающей Сервису право обрабатывать данные Пользователя, является согласие Пользователя. Согласие дается в форме четких активных действий Пользователя, а именно одно или совокупность указанных действий: регистрация Пользователя на Сайте Сервиса и самостоятельное предоставление Пользователем необходимых данных в процессе такой регистрации, заполнение электронной формы через Интернет-сайт Сервиса с целью выставления Заявки, осуществление оплаты Заявки и другие активные действия с использованием Услуг сервиса.
  28. Согласно Окончательному правилу Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) в соответствии со статьей 31 Свода Федеральных Правил 1010.100(ff), которое обязует каждую иностранную фирму, оказывающую расчетно-кассовые услуги, назначить представителя сервиса, проживающего на территории США, в качестве агента для выполнения судебного процесса в соответствии с соблюдением требований ассоциации БСА и его подзаконных актов, Topcash.me не предоставляет услуги обмена электронных валют гражданам США и пользователям, проживающим в США — https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001.
  29. Услуги, предоставляемые Topcash.me, могут быть законодательно не разрешены в некоторых юрисдикциях. Вы должны сами, осознанно отказаться от использования Сервиса, в случае наличия законодательных ограничений в вашей стране. Принимая условия использования услуг сервиса Topcash.me, вы подтверждаете, что не являетесь резидентом такой юрисдикции, включая, но, не ограничиваясь Федеративной Республикой Германии и Соединенными Штатами Америки.

Список юрисдикций, резидентам которых услуги сервиса Topcash.me не предоставляются

  • Афганистан AF +93
  • Белиз BZ +501
  • Йемен YE +967
  • Канада CA +1
  • КНДР KP +850
  • Ливия LY +218
  • Мавритания MR +222
  • Мали ML +223
  • Нигер NE +227
  • Республика Сейшельские Острова SC +248
  • Сомали SO +252
  • Судан SD +249
  • Южный Судан SS +211
  • США US +1
Комментарии
Не найдено